Inițializează o căutare

Expur

Contabila care și-a tras un milion de dolari de la două firme slobozene, condamnată

Pe data de 7 aprilie 2021, poliţiştii din cadrul IPJ Ialomiţa, au pus în aplicare trei mandate de aducere pentru tot atâtea persoane, cu vârste cuprinse între 29 şi 36 de ani. Respectivele persoane din Slobozia fuseseră acuzate de spălare a banilor, înşelăciune, fraudă informatică şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2018 - 2020, în calitate de contabil-şef, Cornăţeanu (Badea) Camelia Nicoleta, de 36 de ani, şi-a transferat în contul personal şi al firmei sale, în mod fraudulos, aproximativ 1.000.000 de dolari din conturile a două societăţi slobozene. Totul a fost posibil prin introducerea conturilor sale şi al firmei sale în şabloanele de plăţi din cadrul aplicaţiilor bancare, dar şi pe OP-uri.


 Banii au fost transferaţi nu doar în conturile proprii ale Nicoletei Cornăţeanu fostă Badea, ci şi în conturile unor amici de-ai săi. După disimularea adevăratei provenienţe a sumelor de bani, cele trei persoane bănuite au achiziţionat imobile şi autoturisme.

Iniţial, prejudiciul a fost recuperat în proporţie de aproximativ 40%.

În timpul judecăţii, prin recuperarea bunurilor şi a imobilelor cumpărate de escroacă pe banii firmelor păgubite, prejudiciul a fost recuperat în proporţie de 90%. Din surse sigure am aflat că ar mai avea de plată undeva la 300.000 de lei, bani pe care nu îi poate returna întrucât femeia s-a şi distrat, nu doar a „investit“.

Judecată pentru săvârşirea a 6 infracţiuni şi 85 de fapte

La sfârşitul lunii iulie 2021, inculpata Cornăţeanu Camelia Nicoleta a fost trimisă în judecată sub control judiciar, deşi furase aproximativ un milion de euro din conturile celor două firme slobozene. Şi asta în condiţiile în care managerul celor două firme formulase plângere penală împotriva ei încă din data de 10 septembrie 2020. În plângerea formulată, managerul a arătat că fosta sa contabilă dublase plăţile către furnizorii firmelor sale. Adică, după ce le plătea acestora, mai făcea plăţi încă o dată în conturile sale şi ale firmei sale. De asemenea, inculpata a mai completat bilete la ordin cu conturile sale şi le-a dat la semnat şefului său spunându-i că sunt pentru partenerii de afaceri. Furturile contabilei s-au derulat în perioada 5 martie 2019 - 28 august 2020 şi au fost 32 la număr. Astfel, 27 de furturi le-a realizat prin metoda introducerii conturilor sale şi al firmei sale în şabloanele de plăţi din cadrul aplicaţiilor bancare. Celelalte 5 furturi le-a comis prin falsificarea biletelor la ordin, ocazie cu care a şi indus în eroare funcţionarii bancari.

Imediat după prima ţeapă (5 martie 2019), în data de 19.04.2019, escroaca şi-a cumpărat o vilă de 433.800 de lei.

La data de 09.05.2019, „inginera“ specializată în fraude şi-a mai cumpărat şi un imobil de 135.597 de lei, că na, îi intrau bani cu nemiluita în conturi.

Pentru că i se deschisese apetitul pentru fraude, dar mai ales pentru imobile, la data de 22.05.2020 a cumpărat în numele firmei pe care o administra, un imobil de 295.000 lei, iar la data de 26.06.2020 - încă unul în valoare de 317.700 lei.

După atâtea imobile, escroaca prinsese şi gustul autoturismelor. Astfel, la data de 08.05.2019 a cumpărat în numele firmei sale un autoturism în valoare de 180.457 lei, iar la data de 24.09.2019, pe al doilea cu suma de 154.170 lei.

„Cireaşa de pe tortul escrocheriilor“ a fost achiziţia din data de 23.04.2020, un superb autoturism Mercedes Clasa E în valoare de 426.418 lei.

„Bilanţul“ fostei contabile-şefe este unul senzaţional: 4 imobile, 3 autoturisme de lux şi 6 infracţiuni: fraudă informatică - 27 de acte materiale; fals în înscrisuri sub semnătură privată - 5 acte materiale;

- înşelăciune - 5 acte materiale; - înşelăciune -14 acte materiale;

- înşelăciune - 27 de acte materiale; spălarea banilor - 7 acte materiale.

Vineri, 27 mai a.c., Tribunalul Ialomiţa a condamnat-o la 3 ani cu suspendare şi 120 de zile de muncă în folosul comunităţii. Deocamdată, sentinţa nu este definitivă, doar extrem de „blajină“ pentru o hoaţă care a dat „85 de spargeri“. Justiţie SH!

Cristian Filip


Toate informaţiile publicate pe acest site de către administrator/webmaster sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website.


Lăptăria cu caimac
Polaris


Comentarii prin Facebook
Citește Condițiile de utilizare